DeutscheAnwaltAkademie

Bank- und Kapitalmarktrecht

33. Fachanwaltslehrgang Bank- und Kapitalmarktrecht -
1. Baustein

 

16.09.2021 / Düsseldorf

Nr. 03733-01 - Belegungsliste: noch Plätze frei

Preisgruppen:

Grundlagen, Rechtsquellen; Organisation der Kreditwirtschaft; AGB; Bankvertragsrecht; Bankentgelte; das Konto und dessen Sonderformen; Auslandsgeschäft; Geldwäsche

Grundlagen: Organisation der Kreditwirtschaft; Deutsche Bundesbank; mittelbare Einlagensicherung; Ombudsmannverfahren; Rechtsquellen des Bankrechts; Allgemeine Geschäftsbedingungen; Bankvertragsrecht; Bankentgelte

Das Konto: Funktionen, rechtliche Einordnung, Begrifflichkeiten, Kontovertrag, -arten, -eröffnung, -bezeichnung, Inhaberschaft und Antragstellung, Verfügungsbefugnis und Vertretungsmacht, Pfändung, Pfändungsschutz, Insolvenz, Tod des Kontoinhabers, Eigen- und Fremdkonten, Anderkonto, Spareinlagen

Auslandsgeschäft: Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr, Lieferbedingungen, internationale Zahlungsbedingungen, Dokumenteninkasso, Dokumentenakkreditiv, Kredite im Außenwirtschaftsverkehr, Garantiegeschäft, Devisengeschäfte, Leistungen der Kreditinstitute im Reiseverkehr

Kreditkartenrecht: Grundstruktur, Emissionsvertrag, Pflichtinhalt (AGB), Kontokorrentabrede, Aufwendungsersatz, Beweisführung, Bargeldautomat, Anscheinsbeweis, Missbrauchsfälle, Kreditkartenlimit, Revolving Credit, Einwendungen aus dem Valutaverhältnis, Zusatzkarten und Haftungsgrundsätze, Schadenersatzanspruch, Akquisitionsvertrag, Einwendungsdurchgriff, Akzeptanzpflicht, Benachteiligungsverbot, Erfüllungswirkung

Auslandsgeschäft: anwendbares Recht, Vereinheitlichung der rechtlichen Grundlagen des Auslandsgeschäfts, einzelne Auslandsgeschäfte (Banküberweisung, Dokumenteninkasso, Dokumentenakkreditive)

Geldwäsche: Definition der Geldwäsche, Phasen der Geldwäsche, Entwicklung der Geldwäschebekämpfung in der EU/in Deutschland, Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (allgemeine, verstärkte und vereinfachte Sorgfaltspflichten, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, Verdachtsanzeigepflichten, Verpflichtung zur Ergreifung interner Sicherungsmaßnahmen), Bußgeldvorschriften, Straftatbestand der Geldwäsche

Wer referiert?

Düsseldorf
Donnerstag, 16. September 2021, 9.00 Uhr bis Samstag, 18. September 2021, 18.45 Uhr
(20 Vortragsstunden)

Leonardo Royal Hotel Düsseldorf Königsallee * Fon 0211 / 38480

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